En una reciente operación denominada ALPONY TF, la Guardia Civil ha llevado a cabo una importante intervención en el archipiélago canario, desmantelando una organización criminal que se dedicaba a la estafa informática y el blanqueo de capitales. Este grupo delictivo se especializaba en suplantar entidades bancarias para llevar a cabo sus acciones ilícitas.

Como resultado de la operación, las autoridades han detenido a cinco individuos, mientras que otros 25 están siendo investigados por su implicación en estos delitos. Este problema, que afecta a numerosos ciudadanos, ha cobrado mayor relevancia en los últimos tiempos debido al aumento de las estafas digitales.

El método que utilizaba esta organización consistía en llamar a sus víctimas, presentándose como representantes de sus bancos. Les hacían creer que sus cuentas habían sido objeto de una actividad fraudulenta, con el pretexto de obtener sus credenciales de acceso a la banca electrónica, según informó la Guardia Civil en un comunicado oficial.

Una vez que lograban acceder a estas claves, los implicados iniciaban diversas transacciones monetarias, desviando grandes sumas a cuentas que controlaban. Para confundir aún más a las autoridades, se deshacían de los teléfonos SIM de prepago que utilizaban, dificultando así el rastreo del dinero y la acción policial.

La investigación se puso en marcha tras recibir la primera denuncia, lo que llevó a los agentes a realizar un exhaustivo análisis de casos similares en todo el país. Esta labor permitió descubrir a más de 25 víctimas que habían caído en la misma trampa fraudulenta.

Gracias a la recopilación de pruebas y datos concretos, se logró identificar y detener a un total de 30 sospechosos, de los cuales cinco eran líderes de la organización, residiendo en las islas de Las Palmas y Tenerife. Además, se llevaron a cabo cinco registros en domicilios, donde se incautaron numerosos dispositivos electrónicos y documentos relevantes para la investigación. Curiosamente, también se encontraron seis kilogramos de hachís.

Durante la operación, se identificó a varias "mulas financieras", individuos que abrían cuentas a su nombre o utilizaban las suyas para manejar los fondos provenientes de estas estafas. Un total de 25 personas, residentes en Tenerife, están siendo acusadas de blanqueo de capitales por su participación en esta red criminal.

El equipo encargado de esta operación fue el de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que contó con la colaboración de otras unidades de la Comandancia de Las Palmas. La investigación ha sido supervisada por el Tribunal de Instancia de Güímar y la Sección de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Finalmente, se recuerda desde la Guardia Civil que cualquier acción que implique la cesión de cuentas bancarias, la realización de transferencias de fondos para terceros, o la recepción de dinero de origen ilícito está tipificada como un delito de blanqueo de capitales en el Código Penal.