En una operación impactante, la Guardia Civil ha logrado desmantelar una organización criminal internacional que, a través de una empresa con sede en Hong Kong, ha perpetrado un fraude masivo en el ámbito de las criptomonedas, estafando a más de 5.000 personas en 30 países y acumulando un total de 460 millones de euros.

Las autoridades han detenido a cinco individuos vinculados a esta red delictiva, acusados de múltiples delitos, incluyendo estafas en el sector de las criptomonedas y el blanqueo de dinero obtenido de manera ilícita. La investigación continúa en marcha. Hasta el momento, se han llevado a cabo cinco registros en localidades como Getafe, en Madrid, y Santa Lucía de Tirajana, en Las Palmas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Armado, se estima que en España se han aplicado 39 millones de euros a 500 víctimas, lo que representa una parte significativa del monto total defraudado a nivel global.

Los líderes de esta organización habrían desarrollado una extensa red de comerciales en todo el mundo que recaudaban fondos mediante operaciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias. Este sofisticado sistema estaba respaldado por un complejo entramado empresarial y bancario que facilitaba el movimiento de capital a través de diversas plataformas de pago y cuentas a nombre de diferentes individuos.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 y en coordinación con la Fiscalía. Esta dimensión de la investigación ha incluido la colaboración de diversas unidades de las Comandancias de Madrid y Las Palmas, además del respaldo del Grupo de Reserva y Seguridad, el Servicio Cinológico y de Remonta, y el Servicio Aéreo.

A nivel internacional, la operación ha contado con la colaboración de Europol y la participación de varias fuerzas policiales de países como Estados Unidos, Estonia, Francia, y otros de América Latina, Asia y Europa, haciendo hincapié en la naturaleza verdaderamente global de este caso.