En las últimas semanas, Las Palmas de Gran Canaria ha sido escenario de una operación llevada a cabo por la Guardia Civil que ha resultado en la detención de una mujer acusada de perpetrar una estafa bancaria piramidal y falsedad documental. Esta investigación, conocida como 'MORGHULIS', revela cómo la mujer se hacía pasar por representante de la plataforma Creators Alliance, un servicio digital de contenido multimedia, engañando a numerosos usuarios y causando lesivos daños económicos.

La detención se produjo tras un exhaustivo análisis por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, que centralizó las denuncias en la sede de Vecindario. A través de la investigación, se identificaron patrones comunes en el modus operandi de la organización delictiva, lo que permitió avanzar en la operación y detectar la red subyacente.

Según la información proporcionada por la Guardia Civil, se constató que la estafadora utilizaba números telefónicos específicos y billeteras de criptomonedas que seguían un patrón similar para contactar a las víctimas. Además, se identificaron tendencias en la forma en que los importes defraudados eran enviados a dichas billeteras y la asistencia a eventos de captación de nuevos usuarios, lo que facilitó la investigación.

La operación, iniciada en abril, se centró en investigar los métodos utilizados por los implicados. Se examinaron las líneas de comunicación empleadas para instruir a los denunciantes una vez se registraban como usuarios y se estudió minuciosamente la infraestructura tecnológica detrás de la aplicación en cuestión.

A través del análisis de documentos y testimonios de las víctimas, la Guardia Civil logró identificar una oficina física en la capital canaria, aunque esta ya se encontraba inactiva tras el colapso de la plataforma. Posteriormente, se localizó a la responsable del fraude, lo que llevó a su arresto.

La investigadora organizaba eventos atrayentes en la ciudad, en los que se promocionaba la aplicación ante audiencias masivas de hasta 900 asistentes, convenciendo a los participantes de descargarla en sus dispositivos móviles, generando un gran interés por el servicio.

Sin embargo, el descalabro de la plataforma dejó a cientos de usuarios con pérdidas sustanciales. Además, el impacto de este entramado no se limitó a Gran Canaria, sino que afectó a personas en diversos países, ampliando su alcance en el ámbito internacional.

La Guardia Civil continúa su labor y tiene abiertas otras líneas de investigación para identificar a posibles cómplices adicionales, incluidos algunos relacionados con la sociedad que operaba desde el Reino Unido y desarrolladores de la aplicación implicada en la estafa.

De cara al futuro, se está llevando a cabo un análisis en profundidad de las transacciones realizadas con criptomonedas a través de billeteras descentralizadas, con el objetivo de esclarecer los hechos y prevenir nuevos fraudes de esta naturaleza.

Las diligencias ya han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de guardia de San Bartolomé de Tirajana, así como a la Fiscalía, dado que todas las víctimas afectadas residen en ese municipio.