Santa Cruz de Tenerife, 30 de diciembre. Un operativo conjunto entre la Policía Nacional española y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania ha puesto fin a una extensa trama de fraude que estafó a inversores alemanes por más de 21 millones de euros entre 2012 y 2019.

En el centro de esta red, un hombre de 67 años, quien fue director general de diversas empresas dedicadas a la planificación y desarrollo de proyectos de construcción, ha sido identificado como el principal responsable.

Este individuo logró captar inversiones de particulares para la construcción de un hotel, un centro de conferencias y un aparcamiento en Constanza, Alemania, a través de su empresa. Sin embargo, en 2018, la Autoridad Suiza Supervisora de los Mercados Financieros (FINMA) interrumpió su actividad, al descubrir que estaba realizando operaciones bancarias sin autorización, lo que llevó al bloqueo de los fondos de su empresa.

Este bloqueo afectó gravemente a las filiales alemanas, interrumpiendo los proyectos en curso, según detalla la Policía Nacional en un comunicado oficial. Pese a las restricciones, el sospechoso continuó operando en la ilegalidad, falsificando documentos y extrayendo más de dos millones de euros para su beneficio personal.

Así, logró captar más de seis millones de euros adicionales de nuevos inversores, prometiéndoles oportunidades de inversión que parecían seguras y rentables. Ante la creciente preocupación por las actividades delictivas de este individuo, las autoridades alemanas solicitaron el apoyo de la Policía Nacional en España para rastrear su ubicación y examinar su patrimonios en el país.

Como resultado, las operaciones se llevaron a cabo de manera coordinada: mientras se arrestaba al sospechoso en Alemania, la policía realizó una redada en un chalet de lujo en el sur de Tenerife, valorado en dos millones de euros, donde residía con su pareja. Durante el registro se confiscó documentación relevante, dispositivos informáticos y efectivo, además de bloquear las cuentas bancarias del implicado en España.

El detenido enfrenta serias acusaciones bajo la Ley bancaria de Alemania por haber realizado operaciones de depósito no autorizadas en al menos 748 casos, causando un daño patrimonial a los inversores de al menos 21 millones de euros. Adicionalmente, se le imputan cargos de estafa en el marco de una organización criminal, por la que se estima que defraudó cerca de cinco millones de euros entre 2018 y 2019, así como falsificación documental y abuso de confianza.